第一章 總則

第一條 為(wèi)進一步保護公(gōng)司相關方利益，完善公(gōng)司治理(lǐ)結構，提升公(gōng)司環境、可(kě)持續發展及公(gōng)司治理(lǐ)績效，實現企業和社會的可(kě)持續發展，依據《中(zhōng)華人民(mín)共和國(guó)公(gōng)司法》、《上海證券交易所上市公(gōng)司自律監管指引第1号——規範運作(zuò)》、《上海證券交易所上市公(gōng)司自律監管指引第14号——可(kě)持續發展報告（試行）》、《公(gōng)司章程》及其他(tā)有(yǒu)關規定，公(gōng)司特設立董事會可(kě)持續發展委員會，并制定本工(gōng)作(zuò)細則。

第二條 董事會可(kě)持續發展委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工(gōng)作(zuò)機構，主要負責研究拟定公(gōng)司可(kě)持續發展戰略和政策，包括但不限于醫(yī)療健康、氣候變化與環境保護、員工(gōng)權益、商(shāng)業道德(dé)方面進行監督、檢查和評估并提出建議。

第二章 人員組成

第三條 可(kě)持續發展委員會成員由三名(míng)董事組成。

第四條 可(kě)持續發展委員會委員由董事長(cháng)、二分(fēn)之一以上獨立董事或者全體(tǐ)董事的三分(fēn)之一提名(míng)，并由董事會選舉産(chǎn)生。

第五條 可(kě)持續發展委員會設主任委員一名(míng)，由公(gōng)司董事長(cháng)擔任，負責主持委員會工(gōng)作(zuò)。

第六條 可(kě)持續發展委員會任期與董事會任期一緻，委員任期屆滿，連選可(kě)以連任。期間如有(yǒu)委員不再擔任公(gōng)司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由委員會根據上述第三條至第五條的規定補足委員人數。

第七條 可(kě)持續發展委員會下設可(kě)持續發展工(gōng)作(zuò)小(xiǎo)組，設小(xiǎo)組組長(cháng)1名(míng)，由公(gōng)司總裁擔任，并設副組長(cháng)若幹名(míng)，負責日常工(gōng)作(zuò)聯絡、彙報和會議組織等工(gōng)作(zuò)。

第三章 職責權限

第八條 可(kě)持續發展委員會的主要職責權限：

（一）研究拟定公(gōng)司可(kě)持續發展戰略、政策、架構、及管理(lǐ)目标；并确保有(yǒu)足夠的資源來實現公(gōng)司可(kě)持續發展管理(lǐ)目标；

（二）審核決定履行可(kě)持續發展的規劃和措施，督導公(gōng)司可(kě)持續發展工(gōng)作(zuò)小(xiǎo)組推動規劃實施；

（三）對公(gōng)司履行可(kě)持續發展的規劃實施及管理(lǐ)目标達成情況進行監督、檢查和評估；

（四）識别對公(gōng)司主要利益相關方構成重大影響的可(kě)持續發展事宜，并研究拟定公(gōng)司利益相關方權益保護工(gōng)作(zuò)的戰略、政策和目标，并對其執行情況進行監督、評價；

（五）評估和管理(lǐ)公(gōng)司可(kě)持續發展相關的風險和機遇；

（六）研究拟定公(gōng)司社會公(gōng)益事業的戰略和政策并提出建議；

（七）對生産(chǎn)經營中(zhōng)發生的影響公(gōng)司履行可(kě)持續發展的重大事項提出質(zhì)詢，并檢查和督促該等事項的處理(lǐ)；

（八）董事會授權的其他(tā)事宜等。

第九條 可(kě)持續發展委員會向董事會報告工(gōng)作(zuò)并對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。

第十條 可(kě)持續發展委員會應根據職責定期審議可(kě)持續發展工(gōng)作(zuò)小(xiǎo)組提交的可(kě)持續發展工(gōng)作(zuò)報告及其他(tā)事項報告，對公(gōng)司履行可(kě)持續發展及執行戰略政策的情況進行檢查和評估，并将評估的結論性意見向董事會報告。

第四章 議事規則

第十一條 可(kě)持續發展委員會每年至少召開一次會議，并于會議召開前五天通知全體(tǐ)委員（緊急情況除外），會議由主任委員主持，主任委員不能(néng)出席時可(kě)委托其他(tā)一名(míng)委員主持。

第十二條 可(kě)持續發展委員會會議應由三分(fēn)之二以上的委員出席方可(kě)舉行；每一名(míng)委員有(yǒu)一票的表決權；會議做出的決議，必須經全體(tǐ)委員的過半數通過。

第十三條 可(kě)持續發展委員會會議表決方式為(wèi)舉手表決或通訊表決。

第十四條 可(kě)持續發展工(gōng)作(zuò)小(xiǎo)組組長(cháng)、副組長(cháng)可(kě)列席可(kě)持續發展委員會會議，必要時亦可(kě)邀請公(gōng)司董事、監事及其他(tā)高級管理(lǐ)人員列席會議。

第十五條 如有(yǒu)必要，可(kě)持續發展委員會可(kě)以聘請中(zhōng)介機構為(wèi)其決策提供專業意見，費用(yòng)由公(gōng)司支付。

第十六條 可(kě)持續發展委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有(yǒu)關法律、法規、公(gōng)司章程及本辦(bàn)法的規定。

第十七條 可(kě)持續發展委員會會議應當有(yǒu)記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名(míng)，會議記錄由公(gōng)司董事會秘書保存。

第十八條 可(kě)持續發展委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式報公(gōng)司董事會。

第十九條 出席會議的委員均對會議所議事項有(yǒu)保密義務(wù)，不得擅自披露有(yǒu)關信息。

第五章 附則

第二十條 本工(gōng)作(zuò)條例自董事會審議通過之日起執行。

第二十一條 本工(gōng)作(zuò)條例未盡事宜，按國(guó)家有(yǒu)關法律、法規和公(gōng)司章程的規定執行；本工(gōng)作(zuò)條例如與國(guó)家日後頒布的法律、法規或經合法程序修改後的公(gōng)司章程相抵觸時，按國(guó)家有(yǒu)關法律、法規和公(gōng)司章程的規定執行。

第二十二條 本工(gōng)作(zuò)條例解釋權歸屬公(gōng)司董事會。

健康元藥業集團股份有(yǒu)限公(gōng)司

二〇二四年八月二十七日